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体育彩票365投注软件-瀛通通讯股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

作者:admin 发布时间:2019-05-20 20:21:00 浏览次数:210
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  证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯布告编号:2019-045

  瀛通通讯股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无新增、改变、否决提案的状况。

  2、本次股东大会不触及改变前次股东大会决议的状况。

  二、举行会议的基本状况

  1、会议招集人:瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会

  2、会议主持人:董事长黄晖先生

  3、会议举行的合法、合规性:

  公司于2019年4月24日举行了第三届董事会第十八次会议,会议决定于2019年5月15日举行公司2018年年度股东大会。本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《瀛通通讯股份有限公司章程》等的规矩。

  4、会议举行的日期、时刻:

  (1)体育彩票365投注软件-瀛通通讯股份有限公司2018年年度股东大会决议布告 现场会议举行时刻:2019年5月15日下午13:30

  (2) 网络投票时刻:

  2019年5月14日-2019年5月15日。其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月15日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的恣意时刻。

  5、会议举行方法:

  本次股东大会采纳现场与网络投票相结合的方法。

  6、会议举行地址:东莞市瀛通电线有限公司会议室

  三、会议到会状况

  1、股东到会的整体状况:

  股东到会的整体状况:

  经过现场和网络投票的股东16人,代表股份86,608,000股,占有表决权股份数的71.0617%。

  其间:经过现场投票的股东7人,代表股份71,289,600股,占有表决权股份数的58.4930%。

  经过网络投票的股东9人,代表股份15,318,400股,占有表决权股份数的12.5687%。

  中小股东到会的整体状况:

  1、经过现场和网络投票的股东8人,代表股份11,804,000股,占有表决权股份数的9.6852%。

  其间:经过现场投票的股东2人,代表股份7,310,500股,占有表决权股份数的5.9983%。

  经过网络投票的股东6人,代表股份4,493,500股,占有表决权股份数的3.6869%。

  2、公司整体董事、监事及高档管理人员到会了本次会议,公司延聘的律师见证了本次会议。到会本次会议的人员资历契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规矩》和《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩,有权到会本次会议。

  四、方案审议和表决状况

  本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法进行。表决成果如下:

  1、审议经过了《2018年度董事会工作陈述》

  总表决状况:

  赞同86,607,500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的99.9994%;对立500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0006%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同11,803,500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的99.9958%;对立500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0042%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  体育彩票365投注软件-瀛通通讯股份有限公司2018年年度股东大会决议布告2、审议经过了《2018年度监事会工作陈述》

  总表决状况:

  赞同86,607,500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的99.9994%;对立500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0006%;放弃0体育彩票365投注软件-瀛通通讯股份有限公司2018年年度股东大会决议布告股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同11,803,500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的99.9958%;对立500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0042%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  3、审议经过了《2018 年财务决算陈述》

  总表决状况:

  赞同86,607,500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的99.9994%;对立500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0006%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同11,803,500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的99.9958%;对立500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0042%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  4、审议经过了《2018年度利润分配预案》

  总表决状况:

  赞同86,607,500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的99.9994%;对立500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0006%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同11,803,500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的99.9958%;对立500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0042%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  5、审议经过了《关于改变部分征集资金用处的方案》

  总表决状况:

  赞同86,607,500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的99.9994%;对立500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0006%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同11,803,500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的99.9958%;对立500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0042%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  6、审议经过了《关于部分募投项目从头证明并延伸建设周期的方案》

  总表决状况:

  赞同86,607,500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的99.9994%;对立500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0006%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同11,803,500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的99.9958%;对立500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0042%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  7、审议经过了《2018 年年度陈述全文及其摘要》

  总表决状况:

  赞同86,607,500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的99.9994%;对立500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0006%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同11,803,500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的99.9958%;对立500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0042%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  8、审议经过了《关于续聘公司 2019 年度审计组织的方案》

  总表决状况:

  赞同86,607,500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的99.9994%;对立500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0006%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同11,803,500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的99.9958%;对立500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0042%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  9、审议经过了《关于公司 2019 年非独立董事薪酬和独立董事补贴的方案》

  总表决状况:

  赞同86,607,500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的99.9994%;对立500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.武则天墓0006%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同11,803,500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的99.9958%;对立500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0042%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  10、审议经过了《关于公司 2019 年监事薪酬和补贴的方案》

  总表决状况:

  赞同86,607,500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的99.9994%;对立500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0006%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同11,803,500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的99.9958%;对立500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0042%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  11、审议经过了《关于公司 2019 年展开外汇套期保值事务的方案》

  总表决状况:

  赞同86,607,500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的99.9994%;对立500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0006%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同11,803,500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的99.9958%;对立500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0042%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  12、审议经过了《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金管理的方案》

  总表决状况:

  赞同86,607,500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的99.9994%;对立500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0006%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同11,803,500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的99.9958%;对立500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0042%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  13、审议经过了《关于运用搁置自有资金进行现金管理的方案》

  总表决状况:

  赞同86,607,500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的99.9994%;对立500股,占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0006%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同11,803,500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的99.9958%;对立500股,占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0042%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  五、律师出具的法令意见

  公司法令顾问北京市康达律师事务所张晓光、马双双两位律师到会了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《关于瀛通通讯股份有限公司2018年年度股东大会的法令意见书》,以为:本次会议的招集和举行程序、招集人和到会人员的资历、表决程序和表决成果契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规矩,均为合法有用。

  六、备检文件

  1、瀛通通讯股份有限公司2018年年度股东大会决议;

  2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司2018年年度股东大会的法令意见书》。

  特此布告。

  瀛通通讯股份有限公司董事会

  2019年5月15日

(责任编辑:DF134)

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