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广州越秀金融控股集团股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告

作者:admin 发布时间:2019-06-12 21:15:45 浏览次数:301
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本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重要提示:

1. 本次股东大会无添加、改变、否决提案的状况。

2. 本次股东大会以现场和网络投票方法举行。

一、会议的告诉及布告

广州越秀金融控股集团股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)别离于2019年5月24日、2019年6月6日在《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发表了《关于举行2019年第四次暂时股广州越秀金融控股集团股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告东大会的告诉》(布告编号:2019-072)、《关于举行2019年第四次暂时股东大会的提示性布告》(布告编号:2019-076)。

二、会议举行状况

1.会议举行时刻:

现场会议时刻:2019年6月11日(星期二)下午14:30时开端。

网络投票时刻:

(1)经过深圳证券买卖所体系进行网络投票的详细时刻:2019年6月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(股票买卖时刻);

(2)经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻:2019年6月10日15:00-2019年6月11日15:00期间的恣意时广州越秀金融控股集团股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告刻。

2.现场会议举行地址:广州市广州越秀金融控股集团股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司榜首会议室。

3.会议招集人:公司董事会。

4.现场会议主持人:公司董事长王恕慧。

5.举行方法:本次股东大会采纳现场会议与网络投票相结合的方法。

本次股东大会的招集、举行和表决程序契合《公司法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等有关法令法规的规矩。

三、会议到会状况(一)到会本次股东大会的股东及托付代理人31名,所持有表决权的股份总数为1,054,230,898股,占公司有表决权股份总数的72.7642%。其间:

1.现场到会会议状况

到会现场会议的股东及托付代理人共6名,所持有表决权的股份总数为912,621,745股,占公司有表决权股份总数的62.9902%。

2.网络投票状况

参加网络投票的股东共25名,所持有表决权的股份总数为141,609,153股,占公司有表决权股份总数的9.7740%。

(二)参加本次会议表决的中小投资者26名,所持有表决权股份总数为142,499,553股,占公司有表决权股份总数的9.8355%。

(三)本公司董事、监事、高档管理人员及公司延聘的见证律师到会了本次会议。

四、提案审议状况

本次股东大会选用现场与网络投票相结合的表决方法举行,表决成果如下:

1.审议《关于子公司广州财物向公司控股股东越秀集团拆借资金暨相关买卖的方案》

表决成果:经过现场会议和参加网络投票方法参加的有表决权的股份总数1,054,230,898股。

赞同1,051,419,198股,占到会会广州越秀金融控股集团股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.7333%;

对立2,811,700股,广州越秀金融控股集团股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告占到会会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.2667%;

放弃0股,占到会会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

其间,中小投资者的表决状况如下:

赞同139,687,853股,占到会会议的中小投资者有表决权股份总数的98.0269%;

对立2,811,700股,占到会会议的中小投资者有表决权股份总数的1.9731%;

放弃0股,占到会会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

相关股东广州越秀集团有限公司、广州越秀企业集团有限公司逃避表决。

五、律师出具的法令定见

1. 律师事务所称号:北京市中伦律师事务所

2. 律师名字:余洪彬、罗汝琴

3. 结论性定见:公司本次股东大会招集和举行程序、到会会议人员和招集人资历、会议表决程序均契合《公司法》《证券法》《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩,表决成果合法、有用。

六、备检文件朝阳:

1. 公司2019年第四次暂时股东大会决议;

2. 法令定见书。

特此布告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2019年6月12日

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