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格尔软件股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

作者:admin 发布时间:2019-05-20 20:21:01 浏览次数:315
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  证券代码:603232 证券简称:格尔软件布告编号:2019-017

  格尔软件股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载爱母茹萍、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年05月15日

  (二)股东大会举行的地址:上海市静安区江场西路299弄5号中铁中环年代广场4号楼6楼一号会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩格尔软件股份有限公司2018年年度股东大会决议布告,大会掌管状况等。

  会议由公司董事会招集,现场会议由公司董事长孔令钢先生掌管。本次会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》等法令、法规和其他规范性文件的有关规矩。公司依据上海证券买卖所规矩,一起向公司股东供给了上海证券买卖所买卖系统投票渠道和互联网投票渠道,进行网络投票表决。经过买卖系统投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方法对本次股东大会告诉中列明的事项进行了投票表决。到会本次股东大会现场会议的格尔软件股份有限公司2018年年度股东大会决议布告股东以记名表决的方法对本次股东大会告诉中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事9人,到会9人;

  2、公司在任监事3人,到会3人;

  3、董事会秘书周海华先生到会本次股东大会;整体高档管理人员列席了本次股东大会。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:《公司2018年度董事会工作报告》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、方案称号:《公司2018年度监事会工作报告》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、方案称号:《关于的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、方案称号:《关于的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、方案称号:《关于的方案》

  审议成果:经过

  表格尔软件股份有限公司2018年年度股东大会决议布告决状况:

  ■

  6、方案称号:《关于付出2018年度会计师事务所酬劳与续聘2019年会计师事务所的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  7、方案称号:《关于付出201格尔软件股份有限公司2018年年度股东大会决议布告8年度内控审计会计师事务所酬劳与续聘2019年内控审计会计师事务所的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  8、方案称号:《关于改变注册资本及修订的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三)关于方案表决的有关状况阐明

  格尔软件股份有限公司2018年年度股东大会选用现场投票及网络投票相结合格尔软件股份有限公司2018年年度股东大会决议布告的方法举行。会议审议经过了:

  1、《关于的方案》

  2、《关于的方案》

  3、《关于的方案》

  4、《关于的方案》

  5、《关于的方案》

  6、《关于付出2018年度会计师事务所酬劳与2019年续聘会计师事务所的方案》

  7、《关于付出2018年度内控审计会计师事务所酬劳与2019年续聘内控审计会计师事务所的方案》

  8、《关于改变公司注册资本及修订的方案》

  本次股东大会审议的方案8归于特别抉择方案,取得有用表决权股份总数的2/3以上经过。方案5、6、7、8为对中小投资者独自计票的方案。

  经股东大会审议经过,公司董事会将择日处理有关改变公司注册资本的工商改变手续。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

  律师:朱振武、刘雯

  2、律师见证定论定见:

  本所律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;到会本次股东大会现场会议的人员资历及招集人资历合法有用;本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

  四、备检文件目录

  1、格尔软件股份有限公司2018年年度股东大会抉择;

  2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法令定见书;

  格尔软件股份有限公司

  2019年5月16日

(责任编辑:DF134) 格尔软件股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

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